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RCBC针对抢劫索赔向孟加拉国银行提起诉讼

发布于2018年2月8日下午3点
更新于2018年2月8日下午3:00

菲律宾马尼拉 - 上市的 正在考虑向孟加拉国银行官员提起诉讼,要求RCBC参与两年前8,100万美元的网络抢劫案。

Yuchengco领导的银行发表声明是在孟加拉国央行宣布将在纽约针对RCBC提起诉讼涉嫌参与世界上历史上最大的网络抢劫案之后发表的。

菲律宾上市银行在2月8日星期四的一份声明中表示,“我们不会允许他们继续诋毁RCBC。包括他们自己在内的各种报告都表明了内部工作。”

RCBC表示,孟加拉国银行和达卡官员“拒绝公布他们的调查结果,以掩盖孟加拉国公众,这可能是他们自己的官员的参与,他们可能帮助掠夺他们存入纽约联邦储备银行的资金”。

2016年2月,黑客试图从纽约联邦储备银行的孟加拉国银行账户中偷走近10亿美元。美国银行能够阻止35笔交易中的30笔交易。

然而,涉及8,100万美元的5笔交易通过RCBC通过几个虚构账户进入菲律宾。 这些资金通过几家赌场进行洗钱,因为这些赌场未被“反洗钱法”(AMLA)所涵盖。

这一丑闻导致RCBC总裁兼首席执行官Lorenzo Tan辞职,最终由前菲律宾开发银行总裁取代。

这也导致 。 2017年5月, 因不遵守与丑闻有关的银行法律法规 。

2月7日星期三,孟加拉国银行副行长Razee Hassan告诉法新社,他的办公室对RCBC的诉讼“将于4月提起”。

“如果他们提起诉讼,RCBC已做好准备和准备。我们首先要问的是BB和达卡向法庭提交他们的调查结果,”RCBC回答道。

“如果他们拒绝,他们将立即遭受比较,因为RCBC愿意在法律允许的范围内分享信息。为什么起诉RCBC他们应该起诉他们自己的犯罪分子?” 银行补充道。

RCBC质疑为什么孟加拉国银行不会追查那些被认定拥有剩余资金的人。 (阅读:

“RCBC还没有留下任何东西。 现在是时候让孟加拉国银行和达卡来清理并给予人民答案,”RCBC说。

丑闻发生后, 已故大班阿方索·尤成科所拥有 银行发起了加强其反洗钱框架的举措。

它开始了一个分支转型项目,旨在分离其商业中心的销售和服务功能。 这导致创建了一个集中单元作为附加层,以确保正确实施了解您的客户(KYC)策略并监控银行通讯员对标准操作程序的正确遵守。

RCBC还将反洗钱部门和合规办公室的Base60警报的审查和处置集中在一起,与之前的批准者角色相比较。 - Rappler.com