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BIR'限制'使用银行信息来追踪Revilla

发布时间:2014年10月13日上午8:26
更新时间:2014年10月13日上午8:26
生日。 Bong Revilla参议员在他48岁生日时笑容满面。文件照片由Ben Nabong / Rappler拍摄

生日。 Bong Revilla参议员在他48岁生日时笑容满面。 文件照片由Ben Nabong / Rappler拍摄

菲律宾马尼拉 - 国家税务局(BIR)将利用政府金融情报部门最近透露的信息,在拘留参议员Ramon“Bong”Revilla Jr的税务责任后将面临困难。

根据BIR专员Kim Henares的说法,她补充说,在反洗钱委员会(AMLC)获取银行调查结果时,她的局在过去遇到了巨大的困难。

“我们受到限制,因为逃税并不是[在菲律宾]洗钱的谓词犯罪......这就像拔牙一样,”Henares告诉Rappler,并补充说,与国际反金钱同步的国家并非如此洗钱标准。

然而,Henares澄清说,它并不排除BIR使用通过自己的调查剔除的信息来追究Revilla的纳税义务。

她说,BIR的评估基于第三方信息,税收文件,如所得税申报表,财产记录和银行信息以外的数据。

在他和他的家庭成员的银行账户中,有关数百万存款了Revilla,后者因滥用优先发展援助基金(PDAF)而被指控掠夺和贪污。

AMLC的报告促使人们猜测这位陷入困境的参议员应该承担哪些其他指控。

Henares指出,如果有不明原因的现金流入,总会有“税务方面”需要进行探讨。 她说这可能涉及未缴纳的所得税,或者至少包括纪录印花税。

但是,Henares说国会禁止BIR和AMLC之间的联合调查和协调。

包括AMLC“不干预BIR业务”。 修正案于2013年签署成为法律。

“该法案或相关的先前法律或现有协议中的任何内容均不得解释为允许AMLC以任何方式参与BIR的运作,”法律现在宣读。

Revilla受到反贪法庭Sandiganbayan的在他的PDAF中而 并自2006年以来被滥用的P517百万的到2010年。

PDAF是现在被最高法院宣布为违宪的一笔总付款,是一项用于立法者宠物项目的自由裁量基金。 据称,大规模吸取PDAF的计划由女商人珍妮特·林纳普勒斯(Janet Lim-Napoles)策划,他的长期财务官Benhur Luy向当局透露了骗局。

未申报的现金和投资

在AMLC报告中,Revilla及其家族成员账户中的P87百万($ 194万*)存款与2006年至2010年Luy财务记录中的数据一致。(阅读: )

这增强了起诉理论,不仅Revilla的PDAF被滥用,而且他故意允许并从经济上获得滥用。 (阅读: )

掠夺涉及公职人员通过袭击公共财政部门非法积累财富。 与逃税不同,掠夺和贪污被列为洗钱的上游犯罪。

掠夺的处罚包括追回被告公职人员非法获得的财产,而对贪污案件的有罪判决可能会促使“没收或没收”任何“无法解释的财富”明显与其工资和其他合法收入不成比例。 “

除了与Luy的分类账一致的2006年至2007年的P87百万现金存款外,在2004年至2010年期间,Revilla的资产,负债和净值(SALN)声明中发现不同数额的现金和投资未申报。

AMLC发现Revilla的银行账户中只有2个来自合法来源,包括他从电视网络收到的工资和产品配置的费用。

在成为立法者之前,Revilla是一位知名的电影和电视演员。 也同样走钢丝。 (阅读: )

其余的帐户都要求Revilla解释。 AMLC对共计81个账户进行了检查。

另外两个Revilla的帐户被发现为他参议院办公室的运营费用存储资金。 这两个账户被排除在AMLC对其7年期间SALN差异的分析中。

从2004年到2006年的3年间,Revilla宣称,如果他的银行记录显示单笔交易金额高达P58百万($ 129万*),他就没有现金和投资。

完整的AMLC报告,其副本由Rappler获得,显示以下差异:

每SALN的现金和投资(比索) 交易余额(比索) 差距(比索)
2004年 -

48,041,826.44

(48,041,826.44)

2005年 -

55,035,677.05

(55,035,677.05)
2006年 - 58,167,638.84 58,167,638.84)
2007年 3,269,858.00

97,504,762.80

94,234,904.80

2008年 6,367,540.17 76,438,133.75

(70,070,593.58)

2009年

6,472,708.54

95,204,120.78

(88,731,412.24)
2010

81,164,851.55

170,981,280.46 (89,816,428.91)
每SALN的现金和投资 每张银行记录的现金和投资 差异
2004年 -

1,671,955.02

(1,671,955.02)

2005年 -

3,780,736.01

(3,780,736.01)
2006年 - 2,940,144.77 (2,940,144.77)
2007年 3,269,858.00

4,106,600.78

(836,742.78)

2008年 6,367,540.17 7,876,531.03 (1,508,990.86)
2009年

6,472,708.54

13,548,443.99

(7,075,735.45)
2010

81,164,851.55

23,301,951.48 57,862,900.07

在SALN中不诚实是一种违法行为。

司法部副部长JJ Justiniano否认目前正在追究伪证指控,这表明他对目前的PDAF诈骗案件充满信心。

他说:“如果我们可以将他定罪为掠夺,冒犯,我们还能问什么呢?” - Rappler.com

* $ 1 = P44.80