新闻是有分量的

与纳波勒人在刑罚中等待银行处罚

2014年10月16日10:26 PM发布
2014年10月16日下午11:34更新
BAIL听力。被指控的猪肉桶骗局策划者珍妮特·纳波莱斯在监狱管理和刑事处(BJMP)的监狱听证会期间随便与她的陪同人员聊天。文件照片由Ben Nabong / Rappler拍摄

BAIL听力。 被指控的猪肉桶骗局策划者珍妮特·纳波莱斯在监狱管理和刑事处(BJMP)的监狱听证会期间随便与她的陪同人员聊天。 文件照片由Ben Nabong / Rappler拍摄

菲律宾马尼拉 - 政府金融情报部门表示,银行和银行官员不会因为大规模滥用立法者优先发展援助基金(PDAF)或猪肉桶而帮助推动洗钱活动。

会计师兼律师和控方证人Leigh Vhon Santos于10月16日星期四在反贪法庭作证时说,正在探讨金融机构或其官员意识到涉嫌PDAF诈骗主谋Janet Napoles可疑交易的“合规问题”。

桑托斯与反洗钱委员会(AMLC)合作,该委员会最近透露,被拘留的参议员Ramon“Bong”Revilla Jr的账户中的变动与举报人和Napoles前财务官Benhur Luy的PDAF诈骗记录一致。 (阅读: )

AMLC被允许对金融机构及其官员处以罚款,作为行政处罚或根据他们的知识程度和参与处理脏钱而对其进行刑事指控。

司法副国务卿Jose“JJ”贾斯蒂尼亚诺是一名由监察员代理的检察官,他表示像Napoles这样的银行客户是一位“有价值的客户”,并且可能有内部人员与她合谋,因为她控制了多个账户来进行PDAF诈骗。

提款单中的符号

桑托斯在披露每次从收到PDAF的非政府组织(NGO)账户提款后银行要求确认Napoles的确认后,提出了潜在责任的观点。

桑托斯表示,必须寻求拿破仑确认的事实与她与虚拟非政府组织的联系,银行意识到拿破仑是 账户 事实上的 所有者。

来自不同银行的退出票据表示“与珍妮特纳波莱斯确认”。

AMLC在其报告中表示,表示Napoles确认的符号如下:

  • 自2006年1月18日至2009年3月17日菲律宾土地银行(LBP)EDSA Greenhills分行的账户中有42笔提款单
  • 从2006年4月26日到2008年7月21日,LBP Greenhills分公司还在另一个账户中至少提交了16份提款单
  • 从2006年3月17日到2008年5月22日,在一个未指定的LBP分支账户中至少有12个提款单

桑托斯表示,这种“模式”证实了Luy的证词,即拿破仑必须被告知即将进行的数百万比索取款。

桑托斯在Sandiganbayan第一师听证会上证实了Revilla,他的助手Richard Cambe和Napoles的保释请求,他们都被指控掠夺和贪污PDAF骗局。 (阅读: )

掠夺和贪污是洗钱的上游犯罪。 (阅读: )

Revilla律师诋毁AMLC报告

Revilla的律师乔尔·博德贡(Joel Bodegon)驳回了AMLC的报告,暗示他的客户不义之财,称这是“基于恶意”。

他强调了AMLC分析资金流入和流出过程中的“误差幅度”,称AMLC的30天监控期是毫无根据的。

AMLC发现, 在Revilla和他的家庭成员的账户存款时间在30天后,据报道,从拿破仑到Revilla的猪肉桶骗局,据Luy记录。

Bodegon声称AMLC强制执行双重标准,参议员Juan Ponce Enrile的前助手的账目仅在5天差距规则下进行监控。 (阅读: )

恩里莱同样被控以大规模的PDAF诈骗罪,这是近年来袭击该国的最大丑闻。

他补充说,如果将5天规则应用于Revilla的账户,那么可以追溯到他的客户的回扣只能达到1063万比索(236,180美元*)。

掠夺罪 - 一个资本犯罪反对派参议员Revilla,Enrile和Jinggoy Estrada被指控涉及从公共金库中积累的资产数量等于或大于P50百万(111万美元*)。

Bodegon补充说,无法达到P50百万的门槛 - 暗示他的客户的罪行不构成掠夺 - 即使在监控Revilla帐户时应用了10天的差距。

尽管如此,桑托斯仍然坚持他的团队的发现。

桑托斯表示,30天的差距甚至是“保守的”,因为洗钱者避免立即将他们的脏钱放在金融机构中,以避免怀疑他们的非法活动。

桑托斯增加了Revilla的回扣甚至可能超过记录,因为AMLC只能查看银行记录而不是现金。

瑞利拉用皱眉的眉头听了桑托斯的证词; 他的手动作表示难以置信和沮丧。

参议员不断向法庭上的工作人员发怨言,他 。 - Rappler.com

* 1美元= P45.01